La práctica de adquirir facturas falsas y simular operaciones para desviar recursos públicos hacia empresas fantasma es una problemática que ha afectado gravemente a México en los últimos años. Esta…
Emprender un negocio en la informalidad puede parecer la opción más fácil a corto plazo, pero los riesgos a los que te expones pueden costarte caro. Si bien no pagar…
La reciente detención de Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de evitar prácticas ilegales en la administración de empresas.…
Denuncias penales contra contribuyentes por delitos fiscales.
El blog que leerás a continuación es con fines informativos más no para promover la apología del delito. Supuestos empresarios ven una área de oportunidad para hacer dinero fácil a…
En México, el lavado de dinero es un delito grave y puede tener consecuencias legales y financieras negativas para las personas y empresas que lo cometan. Algunos de los riesgos,…
Una de las principales necesidades de los defraudadores fiscales y de las personas implicadas en una amplia gama de actividades delictivas es enmascarar el origen ilícito del dinero. Para ello,…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define el lavado de activos como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal…
