La práctica de adquirir facturas falsas y simular operaciones para desviar recursos públicos hacia empresas fantasma es una problemática que ha afectado gravemente a México en los últimos años. Esta…
Emprender un negocio en la informalidad puede parecer la opción más fácil a corto plazo, pero los riesgos a los que te expones pueden costarte caro. Si bien no pagar…
En el entorno económico actual, proteger el patrimonio empresarial y personal es una prioridad para los empresarios en México. A medida que las autoridades fiscales incrementan la supervisión y el…
En México, el lavado de dinero es un delito grave y puede tener consecuencias legales y financieras negativas para las personas y empresas que lo cometan. Algunos de los riesgos,…
El lavado de dinero es un delito grave en México y puede tener consecuencias legales y financieras negativas para las personas y empresas que lo cometan. Aquí hay algunas recomendaciones…
Una de las principales necesidades de los defraudadores fiscales y de las personas implicadas en una amplia gama de actividades delictivas es enmascarar el origen ilícito del dinero. Para ello,…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define el lavado de activos como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal…
Quien comete un delito inicialmente intentará evitar que su acción sea descubierta por los funcionarios de la SHCP, SAT, UIF, instituciones bancarias, la FGJ, la policía o las fuerzas del…
Para comprender las responsabilidades que tienen los contribuyentes ante el contexto de las transacciones comerciales que gracias a los abogados, banqueros, contadores auditores y otros actores con la capacidad de…