¿CÓMO ES EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS?
Una de las principales necesidades de los defraudadores fiscales y de las personas implicadas en una amplia gama de actividades delictivas es enmascarar el origen ilícito del dinero. Para ello,…
¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define el lavado de activos como el proceso al que se someten los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal…
¿POR QUÉ LOS DELINCUENTES Y TERRORISTAS NECESITAN LAVAR ACTIVOS Y FINANCIACIÓN?
Quien comete un delito inicialmente intentará evitar que su acción sea descubierta por los funcionarios de la SHCP, SAT, UIF, instituciones bancarias, la FGJ, la policía o las fuerzas del…
CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBES CONOCER EN LA PREVENCIÒN DE LAVADO DE DINERO
Para comprender las responsabilidades que tienen los contribuyentes ante el contexto de las transacciones comerciales que gracias a los abogados, banqueros, contadores auditores y otros actores con la capacidad de…