El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado nuevas medidas que pondrán bajo vigilancia diversas operaciones bancarias consideradas sospechosas o vinculadas a evasión. Según los medios financieros, algunas transacciones podrían…
El SAT ha comenzado a congelar miles de cuentas bancarias durante octubre de 2025, afectando a usuarios de bancos como BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y otros. Según se informa,…
Cada año, los profesionistas y personas asalariadas en México enfrentan la duda de si deben presentar su declaración anual de impuestos. La respuesta depende de diversos factores, incluyendo el tipo…
La práctica de adquirir facturas falsas y simular operaciones para desviar recursos públicos hacia empresas fantasma es una problemática que ha afectado gravemente a México en los últimos años. Esta…
La reciente detención de Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de evitar prácticas ilegales en la administración de empresas.…
Las fiscalizaciones por parte de las autoridades fiscales son una realidad con la que todas las empresas deben lidiar en algún momento. Una fiscalización puede ser un proceso estresante y…
En México, la simulación de operaciones se ha convertido en un tema candente que plantea serias preocupaciones en relación con la recaudación de impuestos y el erario público. En este…
El blog que leerás a continuación es con fines informativos más no para promover la apología del delito. Supuestos empresarios ven una área de oportunidad para hacer dinero fácil a…
La extinción de dominio es un procedimiento legal que se utiliza en México para confiscar los bienes de una persona que se presume que los ha obtenido de manera ilegal…
Existen varias razones por las cuales un banco en México podría requerirte facturas o incluso bloquear tus cuentas bancarias. Algunas de estas razones pueden incluir: Actividades sospechosas: Si tu cuenta…